Anais do seminário : cooperação judiciária e combate à lavagem de dinheiro
- São Paulo : AJUFE, 2002.
- 214 p.
- Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem do dinheiro. - Palestra - A atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil (COAF). - Painel - O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul. - Painel - Cooperação judiciária internacional. - Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. - Painel - Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro. - Painel - A atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros. - Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros. - Painel - A atuação do Ministério Público e competência da justiça federal em crimes de lavagem de dinheiro.
Corrupção
Improbidade administrativa
Auditoria
Cooperação Internacional
Controle Judicial
Caixa Dois
- Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem do dinheiro. - Palestra - A atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil (COAF). - Painel - O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul. - Painel - Cooperação judiciária internacional. - Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. - Painel - Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro. - Painel - A atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros. - Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros. - Painel - A atuação do Ministério Público e competência da justiça federal em crimes de lavagem de dinheiro.
Corrupção
Improbidade administrativa
Auditoria
Cooperação Internacional
Controle Judicial
Caixa Dois
