Prevenção e combate à lavagem de dinheiro : coletânea de casos do Grupo Egmnot : compilação de 100 casos simplificados, descrevendo os sucessos e momentos de aprendizagem na luta contra a lavagem de dinheiro /
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - (Coaf) (organizador)
- [Brasília : Banco do Brasil, 2001].
- 256 p. : il. ; 24 cm.
Tradução e adaptação de: FIu's in action : 100 cases from the Egmont Group Esta edição é resultado da contribuição das Unidades de Inteligência Financeira, membros do Grupo Egmont
Capítulo 1: Ocultação dentro de estruturas empresariais. -- Capítulo 2: Utilização indevida de empresas legítimas. -- Capítulo 3: Uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro. -- Capítulo 4: Exploração de questões jurisdicionais. -- Capítulo 5: Uso de ativos ao portador. -- Capítulo 6: Uso efetivo do intercâmbio de informações. -- Axexo: Indicadores mais freqüentemente observados.
Lavagem de dinheiro--Estudo de casos
Lavagem de dinheiro
Tradução e adaptação de: FIu's in action : 100 cases from the Egmont Group Esta edição é resultado da contribuição das Unidades de Inteligência Financeira, membros do Grupo Egmont
Capítulo 1: Ocultação dentro de estruturas empresariais. -- Capítulo 2: Utilização indevida de empresas legítimas. -- Capítulo 3: Uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro. -- Capítulo 4: Exploração de questões jurisdicionais. -- Capítulo 5: Uso de ativos ao portador. -- Capítulo 6: Uso efetivo do intercâmbio de informações. -- Axexo: Indicadores mais freqüentemente observados.
Lavagem de dinheiro--Estudo de casos
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