Anais do seminário :  cooperação judiciária e combate à lavagem de dinheiro 

 - São Paulo :  AJUFE,  2002. 
 - 214 p. 
<br/><br/> - Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem do dinheiro.  - Palestra - A atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil (COAF).  - Painel - O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul.  - Painel - Cooperação judiciária internacional.  - Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.  - Painel - Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro.  - Painel - A atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros.  - Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros.  - Painel - A atuação do Ministério Público e competência da justiça federal em crimes de lavagem de dinheiro. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Corrupção <br/>Improbidade administrativa<br/>Auditoria<br/>Cooperação Internacional<br/>Controle Judicial<br/>Caixa Dois