Prevenção e combate à lavagem de dinheiro :  coletânea de casos do Grupo Egmnot : compilação de 100 casos simplificados, descrevendo os sucessos e momentos de aprendizagem na luta contra a lavagem de dinheiro / 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - (Coaf) (organizador) 
 - [Brasília  :  Banco do Brasil,  2001]. 
 - 256 p. :  il. ;  24 cm. 
<br/><br/> Tradução e adaptação de: FIu's in action : 100 cases from the Egmont Group  Esta edição é resultado da contribuição das Unidades de Inteligência Financeira, membros do Grupo Egmont 
<br/><br/>Capítulo 1: Ocultação dentro de estruturas empresariais. -- Capítulo 2: Utilização indevida de empresas legítimas. -- Capítulo 3: Uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro. -- Capítulo 4: Exploração de questões jurisdicionais. -- Capítulo 5: Uso de ativos ao portador. -- Capítulo 6: Uso efetivo do intercâmbio de informações. -- Axexo: Indicadores mais freqüentemente observados. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavagem de dinheiro--Estudo de casos<br/>Lavagem de dinheiro