| 000 | 01666nz a2200277n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8843 | ||
| 003 | BR-BrBMF | ||
| 005 | 20200409150355.0 | ||
| 008 | 070223s2001dfba f 00 0 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBMF _cBR-BrBMF |
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| 041 |
_apor _heng |
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| 084 |
_2z _a341.55712 |
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| 090 |
_88 _a341.55712 _bP944 _c2001 _dCDE |
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| 090 |
_81 _a341.55712 _bP944 _c2001 |
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| 240 |
_aFIu's in action : 100 cases from the Egmont Group. _lPortuguês |
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| 245 |
_aPrevenção e combate à lavagem de dinheiro : _bcoletânea de casos do Grupo Egmnot : compilação de 100 casos simplificados, descrevendo os sucessos e momentos de aprendizagem na luta contra a lavagem de dinheiro / _cConselho de Controle de Atividades Financeiras - (Coaf) (organizador) |
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| 260 |
_a[Brasília : _bBanco do Brasil, _c2001]. |
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| 300 |
_a256 p. : _bil. ; _c24 cm. |
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| 500 | _aTradução e adaptação de: FIu's in action : 100 cases from the Egmont Group | ||
| 500 | _aEsta edição é resultado da contribuição das Unidades de Inteligência Financeira, membros do Grupo Egmont | ||
| 505 | _aCapítulo 1: Ocultação dentro de estruturas empresariais. -- Capítulo 2: Utilização indevida de empresas legítimas. -- Capítulo 3: Uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro. -- Capítulo 4: Exploração de questões jurisdicionais. -- Capítulo 5: Uso de ativos ao portador. -- Capítulo 6: Uso efetivo do intercâmbio de informações. -- Axexo: Indicadores mais freqüentemente observados. | ||
| 650 |
_aLavagem de dinheiro _xEstudo de casos |
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| 650 | _aLavagem de dinheiro | ||
| 710 | _aBanco do Brasil | ||
| 710 | _aConselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) | ||
| 942 | _cG | ||
| 999 |
_c522720 _d522833 |
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