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por |
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Personal name |
CORRÊA, Luiz Maria Pio |
9 (RLIN) |
2441 |
245 10 - TITLE STATEMENT |
Title |
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) : |
Remainder of title |
organizações internacionais e crime transnacional |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. |
Place of publication, distribution, etc. |
Brasília : |
Name of publisher, distributor, etc. |
Fundação Alexandre de Gusmão, |
Date of publication, distribution, etc. |
2013 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
Extent |
282 p. |
490 0# - SERIES STATEMENT |
Series statement |
Coleção CAE |
505 80 - FORMATTED CONTENTS NOTE |
Title |
1. O arcabouço jurídico internacional |
-- |
1.1. A questão do crime internacional |
-- |
1.2. A conformação do arcabouço jurídico |
-- |
1.3. Legislação internacional sobre lavagem de dinheiro |
-- |
1.3.1. A convenção de Viena |
-- |
1.3.1.1. Breve contextualização |
-- |
1.3.1.2. A criminalização da lavagem de dinheiro |
-- |
1.3.2. A Declaração de Princípios de Basíleia |
-- |
1.3.3. As 40 recomendações do GAFI |
-- |
1.3.3.1. As versões das Recomendações |
-- |
1.3.3.2. As 40 Recomendações em sua versão atual |
-- |
1.3.4. O Regulamento modelo da OEA |
-- |
1.3.5. A conversão de Palermo |
-- |
1.3.5.1. Breve contextualização |
-- |
1.3.5.2. O tratamento do tema da lavagem de dinheiro |
-- |
1.3.6. A Convenção de Mérida |
-- |
1.3.5.1. Breve comentário |
-- |
1.3.6.2. As medidas de combate à lavagem de dinheiro |
-- |
1.3.7. A Convenção Interamericana contra a Corrupção |
-- |
1.3.7.1. Contexto |
-- |
1.3.7.2. A Convenção da OEA e o combate à lavagem de dinheiro |
-- |
1.3.8. A Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção |
-- |
1.3.9. Considerações sobre os instrumentos internacionais sobre lavagem |
-- |
1.4. Legislação internacional sobre financiamento do terrorismo |
-- |
1.4.1. Introdução |
-- |
1.4.2. A Resolução 1267 do conselho de Segurança das Nações Unidas |
-- |
1.4.3. A Convenção para a Supressão do financiamento do Terrorismo |
-- |
1.4.4. A Resolução 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas |
-- |
1.4.5. As Recomendações Especiais do GAFI |
-- |
1.4.6. A Convenção Interamericana contra o Terrorismo |
-- |
1.5. Considerações sobre a legislação internacional |
-- |
2. O GAFI |
-- |
2.1. Introdução |
-- |
2.2. Origens e composição |
-- |
2.3. Os primeiros anos |
-- |
2.3.1. A tutela do G-7, a OCDE e a primeira expansão |
-- |
2.3.2. Institucionalização |
-- |
2.3.3. Definição das características básicas |
-- |
2.3.4. Primeiras ações externas |
-- |
2.3.5. Expansão geográfica das atividades |
-- |
2.4. Período de consolidação |
-- |
2.4.1. Balanço dos primeiros anos |
-- |
2.4.2. Período de definições e aprofundamento da institucionalização |
-- |
2.4.2. O processo legislativo e as Recomendações |
-- |
2.4.4. Relações externas |
-- |
2.4.5. A revisão das Recomendações de 1996 |
-- |
2.5. Coerção x persuação |
-- |
2.5.1. Países não cooperantes |
-- |
2.5.2. Turquia e Áustria |
-- |
2.5.3. Os organismos regionais |
-- |
2.5.4. O dilema da expansão |
-- |
2.5.5. GAFISUD x GAFIC |
-- |
2.6. Rumo à formação de um regime global |
-- |
2.6.1. A Convenção de Palermo e o GAFI |
-- |
2.6.2. Financiamento do terrorismo |
-- |
2.6.3. Instituições financeiras internacionais |
-- |
2.7. Fase atual |
-- |
2.7.1. Revisão das Recomendações de 2003 |
-- |
2.7.2. Novos temas |
-- |
2.7.2.1. Corrupção e inclusão financeira |
-- |
2.7.2.2. Financiamento da proliferação de armas de destruição em massa |
-- |
2.7.3. A reintrodução da lista negra |
-- |
2.7.4. O GAFI hoje |
-- |
3. A inserção do Brasil no regime global |
-- |
3.1. O Brasil e a lavagem de dinheiro |
-- |
3.2. O Brasil e o GAFI |
-- |
3.3. O Brasil e a questão do financiamento do terrorismo |
-- |
3.4. O Brasil nos foros internacionais |
-- |
3.5. O Brasil e a cooperação internacional |
-- |
3.6. O Brasil à frente do GAFISUD e do GAFI |
-- |
3.7. Atuação recente do Brasil no GAFI |
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9 (RLIN) |
11990 |
Topical term or geographic name entry element |
Relações Internacionais |
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Cooperação Internacional |
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Terrorismo |
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Crime Internacional |
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Criminalidade |
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Brasil |
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Corrupção |
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Brasil |
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Koha item type |
Livro Geral |
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-- |
20140120 |
Operator's initials, OID (RLIN) |
1610^b |
Cataloger's initials, CIN (RLIN) |
Nelson |
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Cataloger's initials, CIN (RLIN) |
Nelson |