Anais do seminário : cooperação judiciária e combate à lavagem de dinheiro
By: Seminário Internacional sobre Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro São Paulo, 09-12 Dez. 2002
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Material type: 
BookPublisher: São Paulo : AJUFE, 2002Description: 214 p.Subject(s): Corrupção | Improbidade administrativa | Auditoria | Cooperação Internacional | Controle Judicial | Caixa Dois| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Livro Geral | Biblioteca Graciliano Ramos | Livro Geral | 353.460981 A5321 (Browse shelf) | Ex. 1 | Available | 10012024 |
- Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem do dinheiro. - Palestra - A atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil (COAF). - Painel - O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul. - Painel - Cooperação judiciária internacional. - Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. - Painel - Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro. - Painel - A atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros. - Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros. - Painel - A atuação do Ministério Público e competência da justiça federal em crimes de lavagem de dinheiro.
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